公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-040

1

证券代码：832375 证券简称：宝达股份 主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二

次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

选举沈胜利先生、 张春荣先生、 吕彩平女士、 王德瑞先生、 潘建

红女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会会议审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举吕国华先生、 郭小健先生为公司第三届监事会非职工代表监

事，与公司 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第三届监事会，任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日

起至第三届监事会届满之日止。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-040

2

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

13 人。到会人持有公司股份 43,191,424 股，占股份总数的 88.69%，

会议由董事长沈胜利主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,191,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

2、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二

次职工代表大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

选举蔡忠良先生为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产

生的职工代表监事与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的

两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次

职工代表大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表 100 人。到会人持有公司股份 192,000 股，占股份总数的

0.39%，会议由周玲主持。

以上决议表决情况为：

同意 100 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会

第一次会议于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

任命沈胜利先生为公司第三届董事会董事长、总经理。

任命吕彩平女士为公司董事会秘书。

公告编号：2017-040

3

任命潘建红女士为公司财务负责人、副总经理。

任命王卫青先生为公司副总经理。

任命吴军红先生为公司副总经理。

任命杨文杰先生为公司副总经理。

上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5

人。到会人持有公司股份 16,625,000 股，占股份总数的 34.14%，会

议由董事长沈胜利主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会

第一次会议于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

任命吕国华先生为公司第三届监事会主席。

上述人员任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之

日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开当日以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3

人。到会人持有公司股份 742,000 股，占股份总数的 1.52%，会议

由监事会主席吕国华主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

公告编号：2017-040

4

该继任董事 、董事长、总经理沈胜利先生持有公司股份

16,055,000 股，占公司股本的 32.97%；

该新任董事张春荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%；

该继任董事、董事会秘书吕彩平女士持有公司股份 200,000 股，

占公司股本的 0.41%；

该继任董事王德瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%；

该继任董事、财务负责人、副总经理潘建红女士持有公司股份

370,000 股，占公司股本的 0.76%；

该继任监事、监事会主席吕国华先生持有公司股份 670,000 股，

占公司股本的 1.38%；

该继任监事郭小健先生持有公司股份 72,000 股，占公司股本的

0.15%；

该继任监事蔡忠良先生持有公司股份 0 股，占公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。