公告日期:2019-05-28
公告编号:2019-021
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:
选举尚新春为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
任命孙保建为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
任命尚岱华为公司分管(营销)的副总经理,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
任命张会敏为公司财务总监,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由尚新春主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长尚新春持有公司股份14,794,125股,占公司股本的11.2077%。不是失信联合惩戒对象。
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总经理孙保健持有公司股份691,500股,占公司股本的0.5239%。不是失信联合惩戒对象。
分管(营销)的副总经理尚岱华持有公司股份703,500股,占公司股本的0.533%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监张会敏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
孙保建,男,出生于1974年5月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1996年8月至2002年12月,任许继实业有限公司设计员;2002年12月至2006年7月,任公司技术部长;2006年7月2014年7月任公司副总经理;2014年7月至今,任许昌美特桥架股份有限公司副总经理、第三届董事会董事。目前无其他兼职,与公司实际控制人及其他股东无关联关系,持股比例0.52%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。
(四)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:
选举史一健为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由史一健主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席史一健持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合公司正常发展的需要,符合公司治理要求,不会对公司生产、经
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营活动产生不利的影响。
三、备查文件
《许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
许昌美特桥架股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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