公告日期:2019-05-28
公告编号:2019-020
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:许昌美特桥架股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日以现场告知方式发出5.会议主持人:史一健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举史一健为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容:
监事会提名史一健为第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-020
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
许昌美特桥架股份有限公司
监事会
2019年5月28日
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