公告日期：2019-05-21

许昌美特桥架股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：许昌市经济技术开发区阳光大道5193号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尚新春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数42,691,418股，占公司有表决权股份总数的32.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



补充确认2018年偶发性关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数23,017,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

尚新春、尚岱华、尚冬梅、尚新超、姜雪梅、曹志峰回避表决。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《许昌美特桥架股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案





2018年度董事会工作报告，系统总结公司董事会2018年的工作。

2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告，系统总结公司监事会2018年的工作。

2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



财务总监张会敏做了2018年度财务决算报告，向股东大会汇报了公司2018年整体经营状况。

2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：



财务总监张会敏做了2019年度财务预算报告，向股东大会说明了2019年公司整体财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数42,691,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名尚新春……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。