公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-013
证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券
许昌美特桥架股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于2019年4月26日审议并通过：

任命尚新春、尚岱华、孙保建、周旭恺、陆龙飞为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由尚新春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事尚新春持有公司股份14,794,125股，占公司股本的11.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚岱华持有公司股份703,500股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙保建持有公司股份691,500股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

董事周旭恺持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事陆龙飞持有公司股份15,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。二、非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2019

公告编号：2019-013
年4月26日审议并通过：

提名史一健、乔武琼为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由史一健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事史一健持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事乔武琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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