公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-012
证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券
许昌美特桥架股份有限公司

补充确认2018年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方名称 关联交易内容 交易金额

公司为其在许昌农商银行营

尚冬梅 4,000,000
业部贷款提供担保

为公司在中原银行工农支行

尚岱华 20,000,000
贷款提供担保

姜雪梅 为公司提供资金拆借 200,000
许昌越海制造有限公司 为公司提供资金拆借 10,000,000
尚岱华 为公司提供资金拆借 4,000,000
（二）表决和审议情况
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》。本议案审议时董事尚新春、尚岱华回避表决，审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-012
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：许昌越海制造有限公司

住所：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

注册地址：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：乔武琼

实际控制人：乔武琼

注册资本：100万元

主营业务：桥架的零部件配套生产、加工及销售。

2.自然人

姓名：尚岱华

住所：河南省许昌市魏都区南关大街

3.自然人

姓名：尚冬梅

住所：河南省漯河市源汇区北大街901号

4.自然人

姓名：姜雪梅

住所：河南省许昌市魏都区
（二）关联关系
尚岱华为公司董事、高级管理人员，与公司董事长尚新春系父子关系，与尚新春共同为公司实际控制人。尚冬梅系公司董事长尚新春之姊妹。姜雪梅为公司原董事。许昌越海制造有限公司法定代表人乔武琼系公司监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
为公司提供借款担保的关联交易，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。


公告编号：2019-012
四、交易协议的主要内容

1、2018年10月29日，公司股东尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款400万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。

2、2018年6月14日，关联股东尚新春、尚岱华共同为公司2,000万贷款提供担保，尚新春的该项担保属于日常性关联交易，尚岱华的该项担保属于偶发性关联交易。

3、2018年12月24日，公司原董事姜雪梅以个人名义借入公司20万元，资助公司发展，补充公司日常流动资金。

4、2018年11月23日，许昌越海制造有限公司向公司借入1000万元。
5、2018年12月10日，尚岱华以个人名义借入公司400万元，资助公司发展……
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