公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-043
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月15日
2.会议召开地点:许昌美特桥架股份有限公司1号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:尚新春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数42,506,918股,占公司有表决权股份总数的32.2%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅
四人向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案
公告编号:2018-043
公司股东尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款合计1,000.00万元并借给公司用于生产经营,本公司为上述贷款提供连带保证担保,借款期限为一年。贷款人员及贷款金额明细如下:
贷款人员 贷款金额
尚岱华 400万
孙保建 100万
陈少明 400万
尚冬梅 100万
贷款取得后,上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展,利率按银行同期贷款利率计算,以满足公司运营资金需求。具体事项以尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅与银行签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数42,506,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
尚新春、尚岱华、孙保建回避表决。
(二)审议通过《关于选举乔武琼为公司监事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事张宁因个人原因辞去监事职务,监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定,监事会提名乔武琼监事会新任监事,任期自第三届监事会届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数42,506,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决的情况。
(三)否决《关于选举刘建民为公司董事的议案》议案
公告编号:2018-043
公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务,董事会提名刘建民为董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数42,506,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《许昌美特桥架股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
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