公告日期:2018-07-10
公告编号:2018-027
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
许昌美特桥架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2018年7月6日上午十点以现场会议方式在公司会议室召开,会议由王锡璞先生主持,会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,以举手方式表决,通过了如下议案:
(一)《关于补选张宁为公司监事的议案》
鉴于公司监事会主席王锡璞因个人原因申请辞去监事会主席职务,监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定,需补选监事一名。公司监事会主席王锡璞提名张宁作为监事候选人。
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案的议案》
公告编号:2018-027
议案内容:监事会拟提议于2018年7月26日召开公司2018年第二次临时股东大会,会议主要内容为审议以下议案:《关于补选张宁为公司监事的议案》。
三、备查文件目录
1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》
特此公告
许昌美特桥架股份有限公司
监事会
2016年7月10日
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