公告日期：2018-04-18

证券代码： 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券



许昌美特桥架股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日10点



结束时间：2018年5月11日12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.上海锦天城律师事务所：杨依见、高倩



(七)会议地点：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道5197号）



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



（二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（三）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》



（七）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



（八）审议《关于<许昌美特桥架股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》



（九）审议《关于<许昌美特桥架股份有限公司2017年度募集资



金存放与使用情况的专项报告>的议案》



（十）审议《关于选举周旭恺为董事的议案》



（十一）审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》



（十二）审议《关于取消2017年第一次股票发行的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前24小时送达董事会办公室。



(二)登记时间: 2018年5月11日09点00分



(三)登记地点:



公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道5197号）



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：颜廷营



地址：许昌市经济技术开发区阳光大道5197号



邮编：461000



电话：0374-3219553



传真：0374-3216188



(二)会议费用：无



(三)临时提案



如有临时提案，请于会议召开10日前提出。



五、备查文件目录



《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》



《许昌美特桥架股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》许昌美特桥架股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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