公告日期：2023-08-08

证券代码：832373 证券简称：ST 美桥 主办券商：安信证券
许昌美特桥架股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人：尚新春
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,687,058 股，占公司有表决权股份总数的 25.5205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事长、总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了《许昌美特桥架股份有限公司 2022 年年度报告》及《许昌美
特桥架股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：


2022 年度董事会工作报告，系统总结公司董事会 2022 年的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告，系统总结公司监事会 2022 年的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,687,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实……
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