公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-024



证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尚新春

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数37,336,953 股，占公司有表决权股份总数的 28.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-024



公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张昊为公司董事》议案

1.议案内容：



公司董事孙保建因个人原因辞去董事职务，董事会提名张昊为董事，任期 自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,336,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于选举陆龙飞为公司董事》议案

1.议案内容：



公司董事张会敏因个人原因辞去董事职务，董事会提名陆龙飞为董事，任 期 自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,336,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于任命尚岱华为公司总经理》议案

1.议案内容：



因公司原总经理孙保建离职，董事会现任命尚岱华为公司总经理，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。





公告编号：2023-024



2.议案表决结果：



普通股同意股数 3,733,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张昊 董事、分 任职 2021 年 4 2021 年第一次 审议通过



管（生 月 15 日 临时股东大会



产）的副



总经理



陆龙 董事 任职 2021 年 4 2021 年第一次 审议通过



飞 月 15 日 临时股东大会



尚岱 总经理 任职 2021 年 4 2021 年第一次 审议通过



华 月 15 日 ……
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