公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-010
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十六次会议于 2023
年 3 月 2 日审议并通过:
提名李亚召先生为公司董事,任职期限 1 年,自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓朝霞女士为公司监事,任职期限 1 年,自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事周旭恺因个人原因辞去董事一职,经董事会提名李亚召先生为董事一职, 原监事乔武琼因个人原因辞去监事一职,经监事会提名邓朝霞为监事一职。
(三)新任董监高人员履历
李亚召,男,1982 年 2 月 8 日生,中国国籍,大专学历。2010 年 3 月入职许昌
美特桥架股份有限公司生产车间;2016 年 9 月担任许昌美特桥架股份有限公司生产 车间主任;2019 年 12 月至今担任许昌美特桥架股份有限公司智能生产车间主任。
邓朝霞,女,1976 年 6 月 13 日生,中国国籍,大专学历。1997 年 7 月到 2002
年 2 月就职于许昌中州轮胎股份有限公司;2002 年 2 月到 2016 年 3 月就职于中国移
动许昌分公司;2016 年 5 月至今就职于许昌美特桥架股份有限公司。
公告编号:2023-010
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
董事、监事的任命对公司生产经营不会造成任何影响。
三、备查文件
许昌美特桥架股份有限公司第四届第十六次董事会决议
许昌美特桥架股份有限公司第四届第九次监事会决议
许昌美特桥架股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 3 月 2 日
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