公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-007
证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券
许昌美特桥架股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人:史一健
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邓朝霞女士为公司股东监事一职的议案》
1.议案内容:
原公司监事乔武琼先生在 2023 年 3 月 1 日向公司监事会提出辞去监事职
务申请,公司监事会提名邓朝霞女士为股东监事一职。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-007
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司原聘任的会计师事务所因业务繁忙无法正常进场审计,公司决定变更 会计师事务所,改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年 度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第九次会议决议》
许昌美特桥架股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 2 日
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