公告日期：2018-01-24

证券代码：832371 证券简称：莱茵环保 主办券商：海通证券



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



BeijingGuohuanRheinEnvironmentalCO.,LTD.



（住所：北京市密云区兴盛南8号院2号楼106室-292）



2018年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：上海市广东路689号）



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



I



目录



一、公司基本情况......1



二、发行计划......1



（一）发行目的......1



（二）拟发行对象及现有股东的优先认购安排......1



（三）发行价格及定价方法......2



（四）发行股份数量上限、预计募集资金总额......3



（五） 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除



权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整......4



（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺.....4



（七）募集资金用途......5



（八） 前次发行股票募集资金的使用情况......5



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十一）本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况......8



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8



（一）公司与控股股东一致行动人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..........................................8



（二）本次发行对象的认购方式...... 8



II



（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响的情况...............................................................................................................8



（四）与本次发行相关特有风险的说明......9



四、募集资金用途的必要性和可行性分析......9



（一）本次募集资金的必要性和可行性分析......9



（二）本次募集资金使用计划及资金预算依据......12



（三）本次募集资金管理......19



五、其他需要披露的重大事项......19



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害 且尚未消除的情形......19（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且 尚未解除的情形......19（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转 让系统公司公开谴责的情形......20（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形.................................................................................................................20



（五）挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司是否未被 纳入失信联合惩戒对象名单......20六、中介机构信息......21 （一）主办券商......21III



（二）会计师事务所......21



（三）律师事务所......21



七、有关声明......23



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。