公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-061



证券代码：832371 证券简称：莱茵环保 主办券商：国泰君安



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、年度股东大会通知情况



北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年12月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）



披露了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司2017年第七次临时股



东大会通知公告》（公告编号：2017-057），定于2017年12月25日



在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会，本次股东大会的股



权登记日为2017年12月20日。



二、增加临时议案的说明



2017年12月14日，公司董事会收到持有公司78.44%股份的股东骆建明以书面形式提交的《关于提请公司2017年第七次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于现金置换无形资产出资的议案》作为临时议案，提请2017年第七次临时股东大会审议。



议案的主要内容：



1、《关于现金置换无形资产出资的议案》



公告编号：2017-061



公司董事长骆建明先生用现金置换2006年11月以无形资产出资



的710万元，本次变更出资方式，仅是出于审慎性原则，为从根本上



杜绝用作出资的无形资产被认定为职务发明之可能性而进行，是公司为完善治理架构，彻底解决可能的潜在纠纷，从根本上维护公司利益而采取的自我规范行为。变更出资方式后，原有技术由骆建明无偿转让给公司，公司继续持有并使用。



三、董事会审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。



经董事会审核，该议案的议案人资格、议案时间及议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且该议案均具有明确主题和具体审议事项，公司第二届董事会第三次会议于2017年12月15日审议通过了上述议案，并提交2017年第七次临时股东大会审议。



四、调整后的2017年第七次临时股东大会审议事项



除增加上述临时议案外，公司董事会于2017年12月8日发出的



《公司2017年第七次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时



间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2017年第



七次临时股东大会审议事项如下：



（一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；



公告编号：2017-061



（二）审议《关于公司与海通证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》；



（三）审议《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计公司2017年度财务报告的议案》；



（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更督导券商的议案》；



（五）审议《关于现金置换无形资产出资的议案》；



五、备查文件目录



1、《关于提请公司2017年第七次临时股东大会增加临时议案的



函》



2、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



特此公告！



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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