公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-062



证券代码：832371 证券简称：莱茵环保 主办券商：国泰君安



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议。本次会议由董事长骆建明先生主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案:



（一）审议通过了《关于现金置换无形资产出资的议案》



1、会议内容：



公司董事长骆建明先生用现金置换2006年11月以无形资产出资



公告编号：2017-062



的710万元，本次变更出资方式，仅是出于审慎性原则，为从根本上



杜绝用作出资的无形资产被认定为职务发明之可能性而进行，是公司为完善治理架构，彻底解决可能的潜在纠纷，从根本上维护公司利益而采取的自我规范行为。变更出资方式后，原有技术由骆建明无偿转让给公司，公司继续持有并使用。



2、表决结果：



会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会进行审议。



三、备查文件目录



1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



特此公告！



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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