公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-054



证券代码：832371 证券简称：莱茵环保 主办券商：国泰君安



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



关于董事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次



临时股东大会于2017年11月27日审议并通过：



（1）选举骆建明、徐瑞银、段贵平、陈督志、郭进为公司第二届董事会成员，任期三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东



大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份



17,858,909股，占公司总股本的85.15%。



以上决议表决情况为：



同意股数17,858,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月27日审议并通过：



公告编号：2017-054



（1）选举骆建明为公司第二届董事会董事长；续聘徐瑞银为公司总经理；聘任段贵平、伍伟为公司副总经理；聘任陈督志为公司财务负责人及董事会秘书。



以上决议表决情况为：



本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长骆建



明先生主持。会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过。会



议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长骆建明持有公司股份16,450,181股，占公司股本



的78.44%。



该任命董事、总经理徐瑞银持有公司股份198,432股，占公司股



本的0.95%。



该任命董事、副总经理段贵平持有公司股份900,000股，占公司



股本的4.29%。



该任命副总经理伍伟持有公司股份 75,000 股，占公司股本的



0.36%。



该任命董事郭进持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事、财务负责人、董事会秘书陈督志持有公司股份0股，



占公司股本的0.00%。



以上人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 公告编号：2017-054



中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司董事会、高级管理人员换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会（监事会）低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



通过本次任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平，未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《北京国环莱茵环保科技股份有限公司2017年第五次临时股



东大会决议》。



（二）《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



北京国环莱茵环保科技股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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