公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-041
证券代码:832371 证券简称:莱茵环保 主办券商:国泰君安
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月09日,以电话和书面
发函的方式送达各位监事。
2、会议召开时间:2017年10月16日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:张程
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
公告编号:2017-041
的监事共0人。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容:
本议案内容详见2017年10月16日在全国中小企业股份转让系
统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-043)。
2、表决结果:
会议以赞成3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会进行审议。
三、备查文件目录
1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
特此公告!
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
监事会
2017年10月16日
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