公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-004



证券代码：832369 证券简称：江苏神农 主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘新东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2021-004



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。



公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》的审核意见如下：



（1）年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；



（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年财务报表由董事会编制公司 2020 年财务决算报告，并汇报

监事会。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：





公告编号：2021-004



考虑到公司 2021 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2020 年度利润进行分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司2020年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021年财务预算报告，并汇报监事会。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届监事会第二次会……
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