公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-017

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 12 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832368 佳创科技 2021 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等监管规定， 结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2021 年下半年日常性关联交 易发生的情况如下：

一、关联交易的主要内容

1、因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采 购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际 计划采购和最终签订的合同金额为准。

2、因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务的 金额预计不超过人民币 400.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签 订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。


公告编号：2021-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东 账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 证。5、办理登记手续……
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