公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-016
证券代码:832368 证券简称:佳创科技 主办券商:兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司
关于追认 2021 年上半年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因经营需要,公司 2021 年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提
供劳务,销售产品、提供劳务的金额为人民币 1,647,865.00 元,公司现对上述 关联交易予以追认。
(二)表决和审议情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第三届董事会 2021 年第二次会议和第三
届监事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于追认 2021 年上半年日常性关联
交易的议案》,关联人员已回避表决。
根据《公司章程》、《厦门佳创科技股份有限公司关联交易管理制度》等规 定,此项交易属于董事会审议权限,无须提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:厦门侨兴工业有限公司
住所:厦门市同安区集银路 356 号 401 室
注册地址:厦门市同安区集银路 356 号 401 室
公告编号:2021-016
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人:吴康龙
注册资本:1056.00 万美元
主营业务:体育器材及配件制造;模具制造;体育用品及器材批发(不含弩);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;自有房地产经营活动。
关联关系:厦门侨兴工业有限公司是公司董事、5%以上股东陈清源担任副总经理的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业规则进行,交易价格不偏离市 场独立第三方提供同类产品或服务的收费标准,不存在损害公司及公司任何其 他股东利益的行为,公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。
四、交易协议的主要内容
因经营需要,公司 2021 年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提
供劳务,销售产品、提供劳务的金额为人民币 1,647,865.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及经营的正常需 要,符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时,遵循公平、公开、 公正的原则,以市场价格进行结算,符合国家相关法律、法规的要求。
本次关联交易有利于公司业务的开展,并将为公司带来收益,且不影响公 司的独立性,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
(一)《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2021 年第二次会议决议》
公告编号:2021-016
(二)《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2021 年第二次会议决议》
厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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