公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-066

证券代码：832367 证券简称：慧图科技 主办券商：国信证券
北京慧图科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 LINBIN 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 78,616,192 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国银行股份有限公司申请授信》议案
1.议案内容：

因发展需要，公司子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）拟向中国银行申请 140 万的授信，授信期限为一年。具体事项以铂泽科技与银行签订的相关协议为准。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-066

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国银行股份有限公
司申请授信提供个人无限连带责任保证》议案
1.议案内容：

公司子公司铂泽科技拟向中国银行申 140 万的授信，授信期限为一年。铂泽
科技王硕及其配偶梁瑜承担个人无限连带责任保证，具体保证期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
（一）北京慧图科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议

北京慧图科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日

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