公告日期:2019-11-25
公告编号:2019-058
证券代码:832367 证券简称:慧图科技 主办券商:国信证券
北京慧图科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长 LINBIN 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司向中国银行股份有限公司申请授信》议案
1.议案内容:
因发展需要,公司子公司宁夏铂泽科技有限公司(以下简称“铂泽科技”)拟向中国银行申请 140 万的授信,授信期限为一年。具体事项以铂泽科技与银行签订的相关协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-058
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国银行股份有限公
司申请授信提供个人无限连带责任保证》议案
1.议案内容:
公司子公司铂泽科技拟向中国银行申请 140 万的授信,授信期限为一年。铂
泽科技王硕及其配偶梁瑜承担个人无限连带责任保证,具体保证期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
定于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大
会,审议《关于子公司向中国银行股份有限公司申请授信》、《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国银行股份有限公司申请授信提供个人无限连带责任保证》的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2019-058
北京慧图科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日
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