公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-030
证券代码:832367 证券简称:慧图科技 主办券商:国信证券
北京慧图科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月31日
2.会议召开地点:北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长LINBIN先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2019年三次临时股东大会通知公告》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数78,616,192股,占公司有表决权股份总数的69.28%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟增加公司经营范围:电子与智能化工程专业承包贰级;水文地质调查与勘查服务;地下水资源地质勘查服务;水土保持及保护;防洪管理;
公告编号:2019-030
节水管理;水污染治理;地质灾害治理。并相应修改公司章程中的经营范围。
公司章程第二章第十二条:“公司经营范围是:许可经营项目:生产水文仪器及岩土工程仪器;一般经营项目:技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询;计算机软件开发;承接计算机网络工程;销售计算机软硬件及外围设备;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金、交电、文化用品。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的,应在批准后经营。”修改为:“公司经营范围是:许可经营项目:生产水文仪器及岩土工程仪器;一般经营项目:技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询;计算机软件开发;承接计算机网络工程;销售计算机软硬件及外围设备;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金、交电、文化用品;电子与智能化工程专业承包贰级;水文地质调查与勘查服务;地下水资源地质勘查服务;水土保持及保护;防洪管理;节水管理;水污染治理;地质灾害治理。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的,应在批准后经营。”(实际以工商核准结果为准)
2.议案表决结果:
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)北京慧图科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
北京慧图科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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