公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-028
证券代码:832367 证券简称:慧图科技 主办券商:国信证券
北京慧图科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长LINBIN先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2018年年度股东大会通知公告》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数78,616,192股,占公司有表决权股份总数的69.28%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-028
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了文号为“信会师报字[2019]第ZB11014号”的标准无保留意见的《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》(公告编号2019-016号),《公司2018年度报告摘要》(公告编号2019-017号)中的内容。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-028
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年实际经营情况,编制的公司2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数78,616,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2019……
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