公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-019

证券代码：832367 证券简称：慧图科技 主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席祖建华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



监事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。





公告编号：2019-019

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了文号为“信会师报字[2019]第ZB11014号”的标准无保留意见的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-016号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-017号）中的内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年实际经营情况，编制的公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-019

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司目前所处的发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



本公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。



北京慧图科技股份有限公司

监事会

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