公告日期:2024-04-29
证券代码:832366 证券简称:英伦信息 主办券商:国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黎英征
6. 会议列席人员:董事会秘书赵英杰、监事会主席赖俊全
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013、2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求,勤勉尽责,积极开展工作,公司经营取得了可喜的成绩。同意公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
对于 2023 年总经理工作情况进行回顾及其 2024 年总经理工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年在公司全体员工的积极进取下,公司的财务工作完成良好。同意公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标,公司拟
定了 2024 年度财务预算方案,同意公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年聘请了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司及审计机构,为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时
基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2024 年度审计机构,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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