公告日期：2022-04-25

证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黎英征

6.会议列席人员：董事会秘书赵英杰、监事会主席赖俊全

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001、2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司 2021 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

对于 2021 年总经理工作情况进行回顾及其 2022 年总经理工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。同意公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，公司拟
定了 2022 年度财务预算方案，同意公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时
基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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