公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-016
证券代码:832366 证券简称:英伦信息 主办券商:国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 27 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人:黎英征
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,合法有
效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黎英征为公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-016
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举,经公
司董事会推荐,由黎英征先生担任公司董事长。自 2021 年 9 月 30 日第三届董
事会第一次会议审议通过,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任黄龙典为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举,经公
司董事会推荐,聘任黄龙典先生担任公司总经理。自 2021 年 9 月 30 日第三
届董事会第一次会议审议通过,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄权为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举,经公
司董事会推荐,聘任黄权先生担任公司副总经理。自 2021 年 9 月 30 日第三
届董事会第一次会议审议通过,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2021-016
3.回避表决情况:
本议案不存在关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任陈茜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举,经董
事会推荐,聘任陈茜女士为公司财务负责人,自 2021 年 9 月 30 日第三届董
事会第一次会议审议通过,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任赵英杰为公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举,经董事会推荐,聘任赵英杰先生为公司的董事会秘书及信息披露负责人,自 2021 年9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。