公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-004



证券代码：832364 证券简称：兴宇包装主办券商：申万宏源承销保荐



太仓兴宇印刷包装股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席顾全福

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司 2022 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，现提请公司监事会

审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-004



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披

露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基 础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司 2022 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审

议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2023-004



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司 2023 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审

议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司决定 2022 年不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前

年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；



《太仓兴宇印刷包装……
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