公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-057

证券代码：832359 证券简称： 益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：周利均
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江益森科技股份有限公司（以 下简称“公司”）及全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有

公告编号：2023-057

限公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，授信期限为自本议
案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过并签署协议起 12 个月。该授信额度
由公司以位于越城区鉴湖街道、柯桥区兰亭街道（黄池溇 3 号地块）（浙（2023） 绍兴市不动产权第 0031726 号）的不动产权做抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为便于申请授信额度工作顺利进行，满足子公司日常经营和业务发展需 要，浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波益森 新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提 供最高额度不超过 7,000 万元人民币的担保。以上担保额度可在被担保公司之 间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为 准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

公告编号：2023-057

监事会
2023 年 9 月 21 日

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