公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-030

证券代码：832359 证券简称： 益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举陈建国先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,620,000 股，占公司股本的 6.22%，不是失信联合惩戒对象。
选举王张军先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象。
选举周利均先生为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任祝张法先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王荣东先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方伟烽先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任骆航宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26

公告编号：2023-030

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国平先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
第四届董事会第一次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9
人。会议由陈建国主持。

第四届监事会第一次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。会议由周利均主持。

职工代表大会召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40
人。会议由陈建国主持。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治 理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设， 完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。
三、独立董事意见

经公司第四届董事会第一次会议选举陈建国先生为公司第四届董事会董事长、王 张军先生为副董事长、聘任祝张法先生为公司总经理、聘任王荣东先生、方伟烽先生 为公司副总经理，聘任骆航宇先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任陈国平先生为 公司财务负责人，任期三年。


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