公告日期：2022-04-27

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：蒋怡



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2021 年度工作开展情况，报告就 2021 年总体经营情况及公司日常工作情况进行

了回顾，并提出了 2022 年度工作重点和工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：



董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，2021 年度，董事会认真履行《公

司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2021年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作重点和工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2021 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2021年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：



报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2021年度公司经营管理目标的基础上，编制《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022年度财务预算情况予以总体规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：



……
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