公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-029

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 17 日审议并通过：

选举李风文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,089,600 股，占公司股本的 58.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李风文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 12,089,600 股，占公司股本的 58.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟哲先生为公司分管（销售管理）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年
12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任李红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 249,600 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 249,600 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李风文先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2020-029

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 17 日审议并通过：

选举杜庆芳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜庆芳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事及董事长、监事及监事会主席、高级管理人员因任期届满，需重新选举重新聘任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一） 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：本次为公司正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


公告编号：2020-029

山东动脉智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日

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