公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-025

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司山东动脉智能技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资
设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据 《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-025

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，经公司董事会审议通过后，提交 2020 年第一次临时股东大会审议后，并在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。（二）投资标的基本情况
名称：山东动脉智能技术有限公司
注册地址：山东省济南市高新区
经营范围：计算机系统集成、通讯工程(不含国家有专项规定的项目)、计算机网络工程、智能楼宇自控工程的设计、施工(以上均凭资质证书经营);计算机软件开发(不含生产)、销售、技术咨询和技术服务;自动化控制设备的科研、开发(不含生产);电子产品、通信终端设备及配件、计算机及配件、网络产品、仪器仪表销售、维护;通信设备租赁;装饰装修工程的施工；物联网技术产品的开发、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2020-025

山东动脉智能科

10,000,000 现金 实缴 100.00%

技股份有限公司
注：以上工商信息最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。本公司拟设立全资子公司山东动脉智能技术有限公司（暂定名， 以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的 经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强……
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