公告日期:2020-12-02
公告编号:2020-020
证券代码:832355 证券简称:动脉智能 主办券商:西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李风文先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应
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进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提名李风文先生、王伟哲先生、 张成星先生、解传伟先生、董海广先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为利于公司业务的市场拓展,提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。公司拟定投资设立全资子公司:山东动脉智能技术有限公司,注册地为济南市高新区,注册资金 1000 万元。(最终以实际完成工商行政部门注册为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟注销分公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司治理架构,降低企业运行成本,公司决定注销济南分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述相
关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东动脉智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
山东动脉智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日
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