公告日期：2022-04-21

山东动脉智能科技股份有限公司

章程

二〇二二年四月

（股份公司 2021 年年度股东大会通过）

目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第六章 高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36

第九章 投资者关系......37
第十章 通知和公告......39

第一节 通知 ......39


第二节 公告 ......40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41

第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

山东动脉智能科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东动脉智能系统技术
有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东动脉智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼

第五条 公司注册资本为人民币 2062.5280 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如果选择仲裁的，应当向济南仲裁委员会申请仲裁。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：视科技与服务引领生活为己任，从事硬件与软件系统集成与开发，成为最值得信赖的信息化系统集成平台商，打造商业客户科技信息服务生态圈，市场为中心创造客户价值，建立完善体系，提供先进的科技产品与服务，促进社会文明进步，实现经济效益与社会效益最大化，股东权益合理回报。

第十二条 公司经营范围:济宁市、济南市、莱芜市、枣庄市范围内网络托管业务。计算机系统集成、通讯工程(不含国家有专项规定的项目)、计算机网络工程、智能楼宇自控工程的设计、施工(以上均凭资质证书经营);计算机软件开发(不含生产)、销售、技术咨询和技术服务;自动化控制设备的科研、开发(不含生产);电子产品、通信终端设备及配件、计算机及配件、网络产品、办公自动化设备、办公用品的销售;仪器仪表销售、维护;通信设备租赁;装饰装修工程的施工；物联网技术产品的开发、应用；从事货物与……
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