公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-006

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832355 动脉智能 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所崔荣起律师、孙鲁媛律
师。
（七）会议地点
济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 2020 年年度报告》（公告编号： 2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号： 2021-004）。
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》


公告编号：2021-006

（四）审议《关于<2020 年度公司财务审计报告>的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2021）第 000241 号《审计报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》
《2021 年度财务预算方案》
（七）审议《关于<2020 年度利润分配的方案>的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于聘请（续聘）和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年年度审计机构的议案》
公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2021-006

1.自然人股东持本人身份……
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