公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以电话告知方式发
出

5.会议主持人：郭跃明

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭跃明继续担任公司第四

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届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举文彩纯继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任祝宏武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
祝宏武，男，1971 年 6 月出生，湖南益阳南县人，1987 年 6 月参加工作，
1999 年 1 月加入中国共产党，2010 年 1 月毕业于中央广播电视大学行政管理专
业。大专文化。

1987 年 6 月至 1990 年 4 月，在湘运南县公司汽修厂工作。1990 年 5 月至
1990 年 12 月在益阳汽运总公司驾驶员培训班学习。1991 年 1 月至 1998 年 10 月，
在南县客运公司任驾驶员。1998 年 10 月至 1999 年 5 月，在南县客运公司任经
理助理。1999 年 5 月至 2005 年 7 月，在南县客运公司汽车北站任副经理。2005

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年8月至2016年5月在益阳湘运集团南县客运分公司任经理。2016年6月至2017年 3 月，任益阳湘运集团股份有限公司总经理助理兼南县客运分公司经理。2017
年 4 月起任益阳湘运集团股份有限公司副总经理，2017 年 8 月任益阳湘运集团
股份有限公司董事、副总经理，2020 年 4 月至今任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任王锡龙、汤学文为公司副总经理，文前为公司财务总监，陈智为公司董事会秘书，上述人员除王锡龙、汤学文为新任高管以外，其余人员均为连任高管，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

王锡龙同志简历：王锡龙，男，19……
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