公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-011
证券代码:832354 证券简称:益运股份 主办券商:诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 24 日以电话告知方式发
出
5.会议主持人:郭跃明
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举郭跃明继续担任公司第四
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届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举文彩纯继续担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:个人原因
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任祝宏武先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
祝宏武,男,1971 年 6 月出生,湖南益阳南县人,1987 年 6 月参加工作,
1999 年 1 月加入中国共产党,2010 年 1 月毕业于中央广播电视大学行政管理专
业。大专文化。
1987 年 6 月至 1990 年 4 月,在湘运南县公司汽修厂工作。1990 年 5 月至
1990 年 12 月在益阳汽运总公司驾驶员培训班学习。1991 年 1 月至 1998 年 10 月,
在南县客运公司任驾驶员。1998 年 10 月至 1999 年 5 月,在南县客运公司任经
理助理。1999 年 5 月至 2005 年 7 月,在南县客运公司汽车北站任副经理。2005
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年8月至2016年5月在益阳湘运集团南县客运分公司任经理。2016年6月至2017年 3 月,任益阳湘运集团股份有限公司总经理助理兼南县客运分公司经理。2017
年 4 月起任益阳湘运集团股份有限公司副总经理,2017 年 8 月任益阳湘运集团
股份有限公司董事、副总经理,2020 年 4 月至今任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任王锡龙、汤学文为公司副总经理,文前为公司财务总监,陈智为公司董事会秘书,上述人员除王锡龙、汤学文为新任高管以外,其余人员均为连任高管,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
王锡龙同志简历:王锡龙,男,19……
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