公告日期：2023-04-26

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭跃明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数31,625,525 股，占公司有表决权股份总数的 58.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈智列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 230 万元、接
受劳务 703.75 万元，合计不超过 933.75 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,343,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董监高郭跃明（持有股份 18,902,375 股）、文彩纯（持有股份 7,044,550
股）、邓欣（持有股份 400,000 股）、祝宏武（持有股份 227,000 股）、郭晶（持
有股份 724,000 股）、王锡龙（持有股份 621,500 股）、何芳（持有股份 153,000
股）、文前（持有股份 40,000 股）、汤建设（持有股份 170,000 股）回避表决，上述董监高合计持有 28,282,425 股。
（二）审议通过《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭跃明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 郭跃明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件,郭跃明先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名文彩纯女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 文彩纯女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件,文彩纯女士为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,782,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名祝宏武先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 祝宏武先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的……
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