公告日期:2023-04-26
证券代码:832354 证券简称:益运股份 主办券商:诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭跃明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股份总数31,625,525 股,占公司有表决权股份总数的 58.57%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书陈智列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 230 万元、接
受劳务 703.75 万元,合计不超过 933.75 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,343,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联董监高郭跃明(持有股份 18,902,375 股)、文彩纯(持有股份 7,044,550
股)、邓欣(持有股份 400,000 股)、祝宏武(持有股份 227,000 股)、郭晶(持
有股份 724,000 股)、王锡龙(持有股份 621,500 股)、何芳(持有股份 153,000
股)、文前(持有股份 40,000 股)、汤建设(持有股份 170,000 股)回避表决,上述董监高合计持有 28,282,425 股。
(二)审议通过《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已经届满,公司董事会拟提名郭跃明先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 郭跃明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《公司章程》规定的董事任职条件,郭跃明先生为连选连任董事,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,625,525 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已经届满,公司董事会拟提名文彩纯女士为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 文彩纯女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《公司章程》规定的董事任职条件,文彩纯女士为连选连任董事,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,782,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.17%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已经届满,公司董事会拟提名祝宏武先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 祝宏武先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的……
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