公告日期：2023-04-07

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭跃明

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司提供借款的议案》
1.议案内容：


湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司因短期资金周转需要，拟向公司借款不超过 3500 万元，具体借款金额以实际借款合同为准，借款期限自 2022 年
12 月 28 日起至 2024 年 1 月 27 日止，借款利息为年利率 7%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销公司坏账的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》和公司会
计政策相关规定，为真实反映公司 2023 年的财务状况，公司 2023 年 4 月对
部分长期无法收回的长沙卡行天下供应链管理有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、昌永红、汤乐军等的应收账款 2,075,987.25 元进行核销。

上述款项已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。

本次坏账核销，能真实反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 230 万元、接
受劳务 703.75 万元，合计不超过 933.75 万元。
2.回避表决情况

该议案因有表决权的非关联董事不足半数，该议案尚需提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭跃明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 郭跃明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件,郭跃明先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名文彩纯女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 文彩纯女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件,文彩纯女士为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名祝宏武先生为公司第四
届董事会董事，任期三年，自公司 2023 ……
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