公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-030
证券代码:832354 证券简称:益运股份 主办券商:诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长郭跃明
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据企业发展需要,公司拟投资设立全资子公司“益阳金港实业有限公司”。
公告编号:2022-030
现将有关情况汇报如下:
1、企业名称:益阳金港实业有限公司(以工商核准为准);
2、注册资本:500 万元;
3、企业住所:桃江县灰山港镇紫荆北路(灰山港汽车站);
4、法定代表人:卢庭
5、经营范围:仓储物流;货运代理;商业服务;汽车配件销售;日用百货销售;门店租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商核准为准);
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2022 年度的审计机构由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2022 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022
年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-030
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
益阳湘运集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日
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