公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-026



证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 29 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭跃明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数31,270,450 股，占公司有表决权股份总数的 57.91%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-026



3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书陈智列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：



截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 108,612,974.45

元，母公司未分配利润为 61,376,027.73 元。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

2.议案表决结果：



同意股数 31,270,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



同意 反对 弃权



议案 议案



序号 名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数



（%） （%） （%）



1 《2022 31,270,450 100% 0 0% 0 0%

年半年



度利润





公告编号：2022-026



分配预



案》



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南义剑律师事务所

（二）律师姓名：刘薇、卜婷婷

（三）结论性意见



湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法……
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