公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-021

证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券
湖北益泰药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,967,000
股，占公司有表决权股份总数的 75.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）

公告编号：2019-021

融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配
偶徐宽花为公司提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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