公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-006



证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券



湖北益泰药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈建旺先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份79,938,000股，占公司股份总数的80.02%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-006



1.议案内容：



议案内容：该内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。2.议案表决结果：



同意股数 7,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



59.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



40.56%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。



三、备查文件目录



《湖北益泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



湖北益泰药业股份有限公司



董事会



2018年2月5日




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