公告日期:2022-05-17
证券代码:832352 证券简称:ST 瑞格 主办券商:东兴证券
安徽瑞格电梯服务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长周翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数11,110,000 股,占公司有表决权股份总数的 70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李霖君因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已经完成 2021 年年度各项工作,并以此为基础编制完成 2021 年年度报
告及年度报告摘要,具体内容请详见 2022 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》,公告编号为 2022-001、2022-002。
2.议案表决结果:
同意股数 11,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 11,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 11,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 11,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经股东大会研究决定:本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.议案表决结……
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