公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-025

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%的股权，国药护康为满足日常经营资金需要，向国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过 6000 万元，公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 5 月 4 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司
拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事（万智勇、万鹏、蔡彬、万智红）回避表决，该议案需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织


公告编号：2023-025

1、 被担保人基本情况

名称：国药护康（北京）医疗器械有限公司

成立日期：2018 年 11 月 22 日

住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 16 号楼 1 层

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 16 号楼 1 层

注册资本：20,000,000 元

主营业务：销售一类医疗器械、二类医疗器械、汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、化工产品（第一类中的非药品类易制毒化学品除外）、机械设备、文化用品、体育用品、日用品、五金、卫生用品、消防器材、针纺织品、化妆品；包装服务；商务咨询；会议服务；承办展览展示；维修机械设备；租赁医疗设备；环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；保健食品经营；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保健食品经营、第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：党铁飞

控股股东：国药集团北京医疗器械有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：参股公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：121,781,170.89 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：72,004,343.42 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,085,051.45 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.91%

2022 年营业收入：170,801,397.15 元

2022 年利润总额：6,883,694.39 元

2022 年净利润：5,097,593.69 元


公告编号：2023-025

审计情况：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%的股权，国药护康为满足日常经营资金需要，向国药集团北京医疗器械有限公司申请借款，最高额度不超过 6000 万元，公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该借款项下的担保提供反担保。四、董事会意见
（一）担保原因

本次担保为保障国药护康正常经营和资金需求，有利于公司稳定对……
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