公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-039

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长师勇先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司对外投资变更提示性公告》1.议案内容：

因公司战略调整，拟将公司全资子公司太原矿机智能装备制造有限公司（以

公告编号：2023-039

下简称“太矿智造”）的子公司合肥太矿智造技术服务有限公司（以下变更为“合肥太矿”）、太原矿机物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）变更为公司的子公司。

合肥太矿成立于 2021 年 09 月 01 日，注册地位于中国（安徽）自由贸易试
验区合肥市高新区创新产业园一期 D8 栋集思空间 2276 室，注册资本人民币 400
万元，太矿智造持股 100%，法定代表人为师勇。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；机械电气设备制造；专用设备修理；机械设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

物联科技成立于 2021 年 06 月 25 日，注册地位于山西转型综合改革示范区
唐槐产业园唐槐路93号408室，注册资本人民币575万元，太矿智造持股68.00%，法定代表人为宁振兵。经营范围包括一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张志琦先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《太原矿机电气股份有限公司高级管理人员任命》议案
1.议案内容：

公司任命李亭洁先生担任太原矿机电气股份有限公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《太原矿机电气股份有限公司高级

公告编号：2023-039

管理人员任命公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张志琦先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

太原矿机电气股份有限公司
董事会
2023 年 ……
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