公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-034



证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢晓力先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数143,039,452 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-034



公司高级管理人员均列席了此次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容



公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，提名邢晓力先生、薛安东先生、牛成林先生、师勇先生、宁振兵先生、任永全先生为第四届董事会股东董事候选人，宋建成先生、张红琴女士、张志琦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。



公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作的正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事 会对符合条件的非职工代表监事进行资格审查，并征得监事本人同意后，提名石树君、杜英龙为第四届监事会非职工代表监事候选人。



具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《太矿电气：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 关于董事的议案表决结果



得票数占出席会



议案



议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号



比例（%）



关于提名邢晓力先



1 生为公司第四届董 143,039,452 100.00% 是



事会候选人的议案



关于提名薛安东先



2 生为公司第四届董 143,039,452 100.00% 是



事会候选人的议案



关于提名牛成林先



3 生为公司第四届董 143,039,452 100.00% 是



事会候选人的议案



关于提名师勇先生



4 为公司第四届董事 143,039,452 100.00% 是



会候选人的议案





公告编号：2023-034



关于提名宁振兵先



5 生为公司第四届董 143,039,452 100.00% 是



事会候选人的议案



关于提名任永全先



6 生为公司第四届董 143,039,452……
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