公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-007

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴秋生、薛宁、宋建成在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：任命吴
秋生、薛宁、宋建成为公司第三届董事会独立董事的相关议案，自公司 2022 年第二次临时股东大会之日生效。

吴秋生：男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，
教授，博士生导师。2011 年至 2015 年担任大秦铁路股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司的独立董事。2020 年 10 月至今担任金利华电气股份有限公司独立董事。

薛宁，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士学
历，2010 年取得中国律师资格，现任山西启合律师事务所高级合伙人。

宋建成，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学
历，教授。1982 年 9 月至 1997 年 8 月历任山西矿业学院讲师、副教授；1998
年 9 月至今任太原理工大学教授、博导；2020 年 5 月至今任山西科达自控股份
有限公司独立董事。


公告编号：2023-007

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事吴秋生、
薛宁、宋建成会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴秋生 4 4 0 0 否 1

薛宁 4 4 0 0 否 1

宋建成 4 4 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事吴秋生、薛宁、宋建成对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第三届董事会 关于 2021 年年度报告及其摘要的 同意

月 15 日 第十五次会议 议案、关于公司 2021 年度权益分

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